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江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

发布时间:2011年04月02日 12:20 | 进入汽车论坛 | 来源:中国证券报-中证网

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  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2011—008

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

  提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年3月18日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年3月31日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人,实到9人。

  四、会议决议

  与会董事经过讨论,通过以下决议:

  1、N330项目长周期费用批准

  董事会批准N330项目长周期费用3.27亿元人民币(含前期已批准的0.39亿元人民币)。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  N330项目是本公司拟自主开发的一款SUV产品,本次批准的项目长周期费用3.27亿元人民币主要用于相关工程开发费用和购置设备、工装夹具等。

  2、自主开发汽油机项目长周期费用批准

  董事会批准公司自主开发汽油发动机项目长周期费用1.25亿元人民币。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本项目的实施旨在公司自主开发一款有竞争力的汽油发动机以支持N330项目。本次批准的项目长周期费用主要用于相关工程开发费用和发动机实验室建设。

  3、N351 SUV自动档车型项目拓展

  董事会批准N351 SUV自动档车型项目拓展,总投资2.49亿元人民币(含前期已批准的项目投资0.98亿元人民币)。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  N351 项目为本公司自主开发的N350 SUV自动档车型,投产时间为2013年上半年。此次项目范围拓展新增的1.51亿元人人民币投资额主要用于相关的工程开发费用及购置设备和工装夹具。

  4、V348全顺排放升级项目前期费用调整和V348国五标准及MCA工程服务选任协议

  (1)董事会批准V348全顺排放升级项目前期费用调整为2.081亿元人民币(含前期已批准的1.35亿元人民币)。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本项目的实施旨在使V348全顺可以在未来满足国五排放法规要求。本次批准追加的项目前期费用0.731亿元人民币(1138.1万美元)用于向福特汽车公司支付工程服务费。

  本项目的前次批准情况请参见2010年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

  (2)董事会批准公司与福特汽车公司之间的《V348国五标准及MCA工程服务选任协议》,并授权公司执委会具体执行该交易。根据该协议,公司就V348全顺排放升级项目前期工作中福特汽车公司提供的支持向其支付约1.735亿元人民币(2638.1万美元,含前期已批准的1500万美元)的工程服务费(含在批准的项目前期费用中)。

  在对本议案的表决中,关联董事罗力强先生、魏华德先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。

  本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  5、日常关联交易批准——江西江铃物资综合利用有限公司

  董事会批准将现与江西江铃汽车集团实业有限公司之间的废钢加工及供货业务转为由江西江铃物资综合利用有限公司承接,交易的其它主要条款不变。

  在对本议案的表决中,关联董事王锡高先生、熊春英女士回避表决,其余董事均同意此议案。

  本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  6、人事议案

  董事会同意涂洪锋先生因退休辞去公司执行副总裁职务。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  董事会批准修订《江铃汽车股份有限公司执行委员会运作规则》第三条如下:

  “执委会由总裁、执行副总裁、财务总监、及副总裁若干名组成。执委会成员的具体人选由总裁提名、董事会批准。总裁应担任执委会主席,代表执委会对董事会负责。执委会设秘书一(1)名,由执委会主席任命,负责组织和协调执委会会议的召开和决策以及执委会主席授予的其他职责。”

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  经总裁提名,董事会批准执行委员会由陈远清先生、熊春英女士、刘年风女士、鲍乐明先生、宛虹先生、钟万里先生以及万建荣先生组成。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事张宗益先生、史建三先生、关品方先生就本次会议中的关联交易发表的独立意见如下:

  1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;

  2、我们详细了解了V348全顺排放升级项目的。经过认真地审查,我们认为在该项目的前期工作中,福特提供的工程服务是必需的,定价是合理的。

  3、我们详细了解了江西江铃物资综合利用有限公司的相关情况,认为公司与其之间的关联交易有利于公司经营稳定而有续地进行。

  特此公告!

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2011年4月2日