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钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

发布时间:2012年03月22日 09:49 | 进入汽车论坛 | 来源:证券时报 | 手机看视频


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       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十六次会议,于2012年3月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2012年3月21日在公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议:

       一、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》;

       根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐,同意提名林作明、郭东劭、陈筱根、周西平、林小荣为公司第五届董事会董事候选人;根据公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐,同意提名林华中、金德昭、高滔为公司第五届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。

       上述董事候选人须提交股东大会表决,经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事。董事任期三年。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

       根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐,同意提名金学良、刘海生、琚春华、沃健为公司第五届董事会独立董事候选人;根据公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐,同意提名肖长年为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见详见同日http://www.cn-info.com.cn网站上公布的相关公告。

       上述独立董事候选人须经股东大会采用累积投票制选举决定后,就任独立董事。独立董事任期三年。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《公司章程修正案》。

       1、原章程:第一百零六条 董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人。

       修改为:第一百零六条 董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1至3人。

       2、原章程:第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长1至2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

       修改为:第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长1至3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

       本议案须经股东大会批准。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

       鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义,独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务,并付出了辛勤的劳动,而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低,因此,为促进独立董事更好地发挥作用,进一步完善公司治理结构,公司拟将独立董事津贴调整为5万/年(税后),自2012年1月1日起执行。本议案须经股东大会批准。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       具体内容详见同日http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

       六、审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       具体内容详见同日http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

       七、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

       具体内容详见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

       同意11票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

                                                                          浙江钱江摩托股份有限公司

                                                                                           董 事 会

                                                                                     2012年3月22日

       附件一

       第五届董事会董事候选人简历

       林华中,男,1955年6月25日出生,大专学历,中共党员,高级工程师,籍贯温岭。1980年毕业于上海机械学院,历任浙江摩托车厂技术科长、厂长、党委书记、钱江集团有限公司董事长兼总经理。一直从事生产经营和企业管理工作,先后荣获"浙江省劳动模范"、"浙江省优秀企业家"、"第四届中国机械工业优秀企业家"称号;1996年获得全国"五一"劳动奖章;1998年当选为九届全国人大代表,温岭市人大常委会副主任;2005年10月至今任本公司董事长。兼职情况:钱江集团有限公司董事、温岭市钱江进出口有限公司董事。因2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务,中国证监督管理委员会[2011]22号《行政处罚决定书》给予警告,未持有本公司股份。

       林作明,男,1965年10月出生,在职研究生学历,中共党员,高级会计师,籍贯温岭。历任温岭县箬横财税所专管员、副所长,温岭市财税局办公室副主任,温岭市财政局党委委员、副局长,温岭市国有资产投资集团有限公司副董事长、总经理,温岭钱江投资经营公司董事长等职务。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       郭东劭,男,1973年7月20日出生,本科学历,工程师,籍贯温岭。1992年毕业于无锡轻工业学院机械制造工艺与设备(模具)专业,同年参加工作;1999年任本公司机械分公司总经理;2000年至2004年2月任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理;2002年至2004年2月兼任钱江集团有限公司发动机事业部总工程师、发动机研究所所长;2004年2月至2005年10月任本公司总工程师;2005年10月任本公司董事副总经理兼总工程师。2006年8月16日至今任本公司董事总经理,2010年7月21日至今任本公司副董事长。兼职情况:本公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司、浙江益中摩托车电器有限公司董事,浙江益鹏发动机配件有限公司董事长,浙江欧联创业投资有限公司董事长,浙江钱江摩托技术开发有限公司董事长,山东钱江贸易有限公司执行董事。因2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务,中国证监督管理委员会[2011]22号《行政处罚决定书》给予警告,未持有本公司股份。

       陈筱根,男,1955年3月13日出生,大专学历,籍贯温岭。1982年进入地方国营温岭糖化厂工作,任主办会计;1990年进入浙江摩托车厂,历任财务科长、财务部长、副总会计师;1999年3月任浙江钱江摩托股份有限公司董事总会计师;2002年3月至2005年10月任本公司董事长兼总会计师;2005年10月至今任本公司副董事长兼总会计师。兼职情况:本公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司、浙江益中摩托车电器有限公司、浙江益鹏发动机配件有限公司、浙江瓯联创业投资有限公司、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事,温岭市信合担保有限公司董事长。因2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务,中国证监督管理委员会[2011]22号《行政处罚决定书》给予警告,未持有本公司股份。

       周西平,男,1965年2月24日出生,本科学历,籍贯温岭。1984年12月至1991年11月在温岭机床厂工作;1991年12月随温岭机床厂并入浙江摩托车厂;1995年3月至1996年9月任浙江钱江摩托集团有限公司齿轮分厂副厂长;1996年10月至2001年12月任浙江益鹏发动机配件有限公司总装厂厂长;2002年1月至2005年10月任浙江益鹏发动机配件有限公司副总经理;2005年4月至2005年10月兼任本公司热处理分公司及有色金属铸造分公司负责人;2005年9月至2005年10月兼任本公司齿轮分公司负责人;2005年10月至今任本公司董事常务副总经理。兼职情况:本公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司、浙江益中摩托车电器有限公司、浙江益鹏发动机配件有限公司、浙江欧联创业投资有限公司、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       林小荣,男,1956年1月出生,籍贯温岭。1971年2月至1988年12供职于台州麻帽办事处,任供销科长;1989年1月至1996年10月供职于东港集团公司,任针织厂厂长;1996年11月至1998年4月供职于温岭市城市信用社;1998年5月至今任浙江钱江摩托股份公司销售分公司常务副总经理;2005年10月至今任本公司董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       金德昭,男,1963年11月10日出生。1985年至1992年在湖北华光器材厂工作;1992年至1996年在广州大进贸易有限公司;1996年至2004年在南京伟宁光学有限公司任总经理;2004年至今任香港汇洋企业有限公司董事;2005年10月至今任本公司董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       高滔,男,1971年1月出生,本科学历。2004年12月至今在汇洋企业有限公司从事会计工作,现任汇洋企业有限公司财务副经理;2010年6月至今任本公司董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       附件二

       第五届董事会独立董事候选人简历

       金学良,男,1962年8月12日出生,本科学历,中共党员,籍贯温岭。自1979年12月参加工作以来,历任浙江省温岭东浦农场党委委员、副场长,中国银行温岭支行信贷科科长、办事处主任,金通证券股份有限公司营业部总经理,浙江国信创业投资有限公司副总经理,中投信托有限公司副总经理,现任浙江泰隆商业银行股份有限公司董事。2008年2月29日至今任本公司独立董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       刘海生,男,1969年10月30日出生,博士后,教授、硕士生导师、中国注册会计师。现任浙江工商大学财务与会计学院副院长。入选浙江省"新世纪 151人才工程"。主持中国博士后科学基金、浙江省哲社基金、浙江省财政厅、上海市科委等多项课题。在《经济学家》、《经济理论与经济管理》等刊物上发表论文20余篇,曾获浙江省第四届青年社科优秀成果奖三等奖。2008年10月30日至今任本公司独立董事。兼任宁波热电股份有限公司、银江股份有限公司、浙江金冠股份有限公司、浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       琚春华,男,1962年7月30日出生,博士,博士生导师、教授, 浙江工商大学科技处处长。浙江省"151人才工程"第一层次人选,享受国务院特殊津贴,浙江省重点学科(管理科学与工程)带头人,中国商业自动化标准化委员会委员,浙江省计算机学会常务理事,杭州市计算机学会副理事长。杭州市物流学会副理事长。获教育部骨干教师基金、包玉刚留学基金、教育部出国留学基金,曾在英国Aberdeen大学、美国Missouri大学、加拿大McMaster大学访问学习,进行智能信息管理系统、电子商务与物流的研究,在智能信息处理和电子商务领域具有一定的学术成果和影响。2008年10月30日至今任本公司独立董事。兼任浙江华欣新材料股份有限公司独立董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       沃健,男,1960年2月15日出生,本科学历,中共党员,籍贯浙江嘉兴,毕业于中南财经大学。在浙江财经学院工作以来,曾担任工商会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任等职。现为中国会计学会会员,浙江财经学院会计学教授、硕士生导师,现任浙江财经学院教务处处长。2008年10月30日至今任本公司独立董事。兼任浙江卧龙电气股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司独立董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       肖长年,男,1948年12月23日出生,本科学历,中共党员,籍贯辽宁省辽阳市。1968年11月作为知青到云南生产建设兵团参加工作,1974年任云南省政法干校教员,1982年8月毕业于湖北财经学院(现更名为中南财经政法大学)会计系工业会计专业,1982年8月至1994年7月在审计署工交局工作,1994年7月至1998年9月任国家体委审计局副局长,1998年9月至1999年11月任审计署海关审计局副局长,1999年11月至2002年4月任审计署交通运输审计局副局长,2002年4月 至2003年12月任审计署经济审计二局副局长,2003年12月至2008年12月退休任审计署经贸司副局级审计员。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2012临-004

       浙江钱江摩托股份有限公司

       第四届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江钱江摩托股份有限公司第四届监事会第十三次会议,于2012年3月11日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知,于2012年3 月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

       审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》。

       根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司及公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐,分别提名蔡良正、李建军为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

       上述监事候选人须提交股东大会表决,经股东大会采用累积投票制选举决定后就任监事。监事任期三年。

       同意3票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

                                                                                     浙江钱江摩托股份有限公司

                                                                                                 监 事 会

                                                                                                 2012年3月22日

       附件

       第五届监事会监事候选人简历

       蔡良正,男,1965年1月出生,本科学历,中共党员,高级工程师,籍贯温岭。1988年毕业于浙江工业大学机械制造工艺及设备自动化专业,同年参加工作,历任浙江钱江摩托集团有限公司九分厂技术科长、质管处副处长,整车研究所副所长,锦屏装配分公司技术处处长,副总工程师,浙江钱江摩托股份有限公司副总工程师。2010年7月21至今,任浙江钱江摩托股份有限公司总工程师,2008年2月至今,兼任浙江钱江摩托技术开发有限公司副总经理。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       李建军,男,1966年12月出生,研究生班学历,会计师,籍贯河南。1990年10月5日毕业于中南财经大学商业经济专业研究生班,同年参加工作。1997年4月进入汇洋企业有限公司工作至今,1999年起任该公司审计部经理。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

       关于召开2012年

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议基本情况

       1、召开时间:2012年4月6日(周五)上午9时

       2、召开地点:公司会议室

       3、召集人:公司董事会

       4、召开方式:现场投票

       5、出席对象:

       (1)截止2012年3月30日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

       (2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

       (3)本公司聘任律师;

       (4)股东大会召集人邀请的嘉宾。

       二、会议审议事项

       1、采用累积投票制换届选举公司第五届董事会董事;

       2、采用累积投票制换届选举公司第五届董事会独立董事;

       3、采用累积投票制换届选举公司第五届监事会监事;

       4、《关于调整独立董事津贴的议案》;

       5、《公司章程修正案》。

       上述提交股东大会表决的议案内容详见同日刊登于《证券时报》上的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》及附件,或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查询。

       三、现场股东大会会议登记方法

       1、登记方式:凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记,异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记,信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准,传真方式的登记时间以到达公司时间为准;个人股东亲自出席会议的,登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡;法人股东由法定代表人出席会议的,登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件(加盖法人股东单位公章)、证券帐户卡、本人身份证。

       2、登记时间:2012年4月4日上午9时至11时,下午14时至17时;

       3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部;

       4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

       个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件(加盖法人股东单位公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书(加盖法人股东单位公章)、法人股东证券帐户卡。

       四、其它事项

       1、会议联系方式

       联系地址:浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

       联系人:林慧梅

       联系电话:0576-86139218

       传 真:0576-86139081

       邮政编码:317500

       2、会议费用:

       与会股东或其代理人食宿及交通费自理,会期半天。

                                                                                  浙江钱江摩托股份有限公司

                                                                                               董 事 会

                                                                                             2012年3月22日

       附:

       授 权 委 托 书

       兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江钱江摩托股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

       委托人签名: 身份证号码:

       委托人持有股数: 委托人股东帐户:

       受托人姓名: 身份证号码:

                                                                        委托日期:2012年4月 日

       注:本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。

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